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34亿元基金爆雷京东苏宁卷入?有人造百瑞赢咨询假 你被骗了

时间:2019-07-10 15:53 作者:百瑞赢理财资讯网

  

基金理财

  中新网客户端北京7月10日电(记者 吴涛)近日,博信股份一则公告让一个34亿元的爆雷合同浮出水面,而卷入该事件的诺亚财富、京东、苏宁纷纷发布回应,和上述事件撇清关系,真相究竟是什么?

  5日,博信股份公告称,公司实际控制人兼董事长罗静于6月20日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。后续财富管理公司诺亚财富股价开始大跌。

  8日,诺亚财富发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。而因承兴事件影响,该产品发生延期。

  企查查显示,罗静不但是博信股份实际控制人,还担任17家公司的法人,其中包括广州市承兴商贸有限公司,该公司为承兴国际控股的关联方,而承兴国际的董事长也正是罗静。

  诺亚财富创建于2003年,是第三方理财机构,100%持股歌斐资产管理有限公司。因上述事件,诺亚财富称,已报案,将对承兴和京东发起诉讼。

  为什么起诉京东?据第三方基金销售网站益信托网上提供的信息显示,歌斐资产发行的“创世核心企业集定私募基金”期限13个月,预期收益7.7%,用以购买广东承兴(即承兴国际关联方)对京东的应收账款。

  8日晚间,歌斐资产发声明称,公司作为基金管理人,已经采取各项法律措施,并切实履行管理人职责,依法全力保障基金投资人的合法权益。

  由于相关方涉及金融诈骗仍在刑事侦查过程中,公司预期在创世核心企业系列私募基金投资期届满时暂时无法进行分配,因此依据基金合同约定对基金份额的投资期到期日延期。

  而卷入该事件的京东称,近期在警方调证过程中,警方出具了多份所谓承兴与京东未结账款的确认函,经核实均为伪造。

  后续京东再发回说明,1. 广东承兴控股集团有限公司是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。

  2. 上海歌斐资产管理有限公司在被诈骗的过程中至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。

  3. 我们希望歌斐正视其管理问题,而不要试图通过混淆视听推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。

  同样卷入该事件的苏宁方面也表示:广州承兴与苏宁易购应收账款债权供应链融资事宜,经公司核实我司与该融资事项无关。“上述事件系广州承兴伪造与苏宁易购的采购合同进行融资”。

  有意思的是,承兴国际9日还发了个公告后称,“本集团与京东之间并无如报刊文章所述订立有关合同。”

  一时间,事件陷入罗生门,谁在说谎,谁又是最大受害方,依然扑朔迷离。(完)

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